Vérification d'identité
Aucun mouvement d'argent n'a lieu sans que nous ayons vérifié l'identité du joueur : c'est une obligation de la loi canadienne, et cela assure l'honnêteté de nos tables. Cette page présente les contrôles effectués, les dossiers conservés et ce que nous faisons lorsque les renseignements ne concordent pas.
A. Pourquoi nous vérifions
De vrais joueurs. De vrais noms. De l'argent propre.
Seules les personnes habitant une province ou un pays où le jeu d'argent est légal peuvent s'inscrire. Nos procédures sont conformes aux exigences canadiennes touchant la vérification de l'âge, la connaissance du client et le contrôle anti-blanchiment. Ces contrôles nous permettent de confirmer que chaque membre a atteint l'âge minimal de 19 ans, de repérer les tentatives de fraude et de bloquer tout argent d'origine illicite avant qu'il ne circule dans nos jeux.
Ces contrôles sont effectués avant votre premier dépôt, accompagnés d'une vérification de géolocalisation qui établit d'où vous jouez.
B. Tenue des dossiers et déclarations obligatoires
La réglementation antiblanchiment du Canada détermine combien de temps nous archivons vos dossiers de vérification d'identité, les documents que vous fournissez et l'historique complet de vos transactions.
Lorsqu'une obligation légale s'applique, les opérations d'envergure ou jugées suspectes font l'objet d'une déclaration auprès des autorités fédérales. La législation nous défend de révéler à la personne concernée qu'une telle transmission a eu lieu. Notre Politique de confidentialité explique de quelle façon vos données sont conservées et mises en sécurité.
C. Vérification de l'identité et de l'âge
Lors de l'ouverture du compte, vous fournissez vos prénom, nom de famille, date de naissance et adresse de domicile; ces renseignements sont ensuite vérifiés auprès de sources fiables et reconnues.
Si cette comparaison ne permet pas de conclure, des documents peuvent vous être demandés, par exemple :
- Une pièce d'identité valide émise par le gouvernement, avec votre photo
- Relevé bancaire ou facture de service public récents (émis ces derniers mois) sur lesquels figure votre adresse
- Une preuve que la carte, le portefeuille électronique ou le compte bancaire que vous utilisez vous appartient
Les documents doivent être lisibles, non modifiés et à jour. Le nom qui y figure doit correspondre à votre compte.
D. Personnes politiquement exposées et listes de sanctions
Nous vérifions le nom de chaque joueur dans les listes de sanctions établies au Canada et à l'étranger. Si le vôtre y figure, vous ne pourrez pas avoir de compte.
Nous examinons aussi de près les personnes exerçant, ou ayant exercé récemment, une fonction publique de premier plan, tout comme leur entourage. Ce statut ne vous prive pas de l'accès au jeu, mais il déclenche des contrôles additionnels et un suivi plus serré de vos opérations.
E. Origine des fonds
Lorsque vos dépôts ou retraits sont plus élevés, ou que votre activité de jeu s'écarte de votre profil, il se peut que nous exigions une justification de la provenance de votre argent : bulletins de paie, relevés de banque, ou pièces se rapportant à une succession ou à une vente.
Nos demandes se limitent au strict nécessaire selon la situation, et chaque dossier demeure confidentiel.
F. En cas d'échec de la vérification
Lorsqu'une pièce fait défaut, se lit mal ou contredit les renseignements que vous avez donnés, les retraits sont bloqués et le jeu peut être mis en pause jusqu'à la résolution du problème.
Si nous découvrons de faux documents, une fraude ou une correspondance avec une liste de sanctions, nous fermons le compte. Les fonds restants sont traités selon la loi canadienne. Les Conditions du compte énoncent toutes les règles.
G. Surveillance continue
La vérification ne s'arrête pas une fois réussie. Nous continuons de surveiller l'activité du compte, comme les habitudes de dépôt, les changements de mode de paiement et les demandes de retrait inhabituelles.
Les retraits sont versés par un moyen figurant sur notre liste de retrait, comme Interac e-Transfer, Visa, Apple Pay, Online Banking / Trustly ou eCheck. Si vos renseignements changent, mettez-les à jour pour que vos vérifications restent à jour.
H. Nous joindre
Une vérification est en cours ou un document vous pose question? Contactez-nous à help@wolinakcasino.app. N'envoyez des documents que sur demande de notre équipe, et écrivez-nous à partir du courriel enregistré dans votre compte.